冀中能源股份有限公司

冀中能源股份有限公司注冊資本1156442102元，注冊地址為河北省邢臺市中興西大街191號，法定代表人王社平，注冊號130000000009735。

公司前身河北金牛能源股份公司（以下簡稱“金牛能源”）是經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委和中國證監(jiān)會批準，由邢臺礦業(yè)（集團）有限責任公司獨家發(fā)起，于1999年8月26日以募集方式設立，公司股票于1999年9月9日在深圳證券交易所上市。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，2004年8月11日，公司采用網(wǎng)上向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行了7億元可轉(zhuǎn)換公司債券，轉(zhuǎn)債簡稱：金牛轉(zhuǎn)債。金牛轉(zhuǎn)債自2005年2月11日起開始可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)行的A股股票，截至2008年2月20日，金牛轉(zhuǎn)債有 699900900元轉(zhuǎn)換為公司發(fā)行的A股股票，占發(fā)行總額的99.99%。公司于2008年3月11日贖回了在贖回日之前尚未轉(zhuǎn)股的全部金牛轉(zhuǎn)債。

2005年根據(jù)國務院《關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的精神，邢礦集團作為金牛能源唯一非流通股股東，于2005年5月3日向河北省政府國資委正式上報了進行股權(quán)分置改革試點工作的意向，擬向流通股股東支付一定數(shù)量的對價股份以使非流通股股份獲得流通權(quán)。經(jīng)保薦機構(gòu)推薦，2005年5月9日，金牛能源與其他三家企業(yè)一起被中國證監(jiān)會確定為首批實行股權(quán)分置改革試點單位。經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過股改方案，并獲得國務院國有資產(chǎn)管理委員會的正式批復，公司最終以向流通股股東每10股股票支付2.5股股票對價的股改方案向所有流通股股東支付獲權(quán)對價股份65799732股，次日獲權(quán)對價股份上市流通。至此，公司作為我國第一批試點企業(yè)股改獲得圓滿成功。公司同時也成為深交所第一家、全國煤炭行業(yè)第一家、全國國有企業(yè)第一家改革成功的試點企業(yè)。

公司股改工作的成功得到了中國證監(jiān)會、國務院國資委、河北省國資委以及廣大中小投資者的充分肯定。作為我國首批股權(quán)分置改革試點企業(yè)中唯一獲得通過的國有控股上市公司，公司的成功經(jīng)驗為后續(xù)進行股權(quán)分置改革的國有控股上市公司起到了積極的示范作用，為我國證券市場解決歷史遺留問題做出了積極有益的探索。

2007年12月21日，金牛能源以7000萬元拍得河北滄州化工實業(yè)集團有限公司所持有的滄化股份12765.48萬股股份，占滄化股份總股本的30.29%；以10萬元拍得河北滄州化工實業(yè)集團有限公司所持有的深圳市貴速實業(yè)發(fā)展有限公司90%股權(quán)，深圳市貴速實業(yè)發(fā)展有限公司持有滄化股份4451.10萬股，占滄化股份總股本的10.56%。本次收購完成后，公司合計控制滄化股份40.85%的股權(quán)，成為滄化股份的控股股東。

本次成功競拍收購滄化股份，是公司依托資本市場進行資產(chǎn)重組、實現(xiàn)做大做強的重大舉措，可以充分發(fā)揮公司資金、管理、人才、資源等優(yōu)勢，使公司保持長期可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)公司做強做大的戰(zhàn)略發(fā)展目標，同時，也為金牛能源培育和打造后續(xù)戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)由內(nèi)陸向沿海的發(fā)展奠定堅實的基礎。

公司從2008年11月開始與峰峰集團、邯礦集團、張礦集團就重大資產(chǎn)重組事宜進行洽談協(xié)商，經(jīng)過將近兩年的不懈努力和積極運作，在重組過程中克服了重重困難，先后取得了河北省國資委、公司2009年度第一次臨時股東大會以及中國證監(jiān)會的批準，并于2010年6月8日圓滿完成了本次重大資產(chǎn)重組工作，公司非公開發(fā)行368489569股股票成功在深交所上市。

本次資產(chǎn)重組完成后，公司實現(xiàn)了歷史性跨越，新增9對生產(chǎn)礦井，三座洗煤廠和與煤炭業(yè)務相關(guān)的資產(chǎn)，公司總資產(chǎn)飆升至211億元，可采儲量增加29206萬噸，核定生產(chǎn)能力增加1254萬噸/年，煤炭資源儲量和生產(chǎn)能力都得到大大提高，公司的煤炭主業(yè)更加突出，贏利能力進一步增強，公司綜合實力得到進一步提升。通過本次資產(chǎn)重組，公司擁有了更加廣闊的發(fā)展平臺，進一步增強了市場話語權(quán)和競爭力，使企業(yè)在爭取資源、項目、政策等方面擁有了更大的優(yōu)勢，為公司實現(xiàn)又好又快可持續(xù)發(fā)展提供保障，同時，也成為公司為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定回報的強大支撐。

公司上市十年多，憑借多方面優(yōu)勢，連年取得良好的經(jīng)營業(yè)績，先后榮獲“中國上市公司納稅百強企業(yè)”、“中國十佳最重分紅上市公司”、“中國最具價值上市公司50強企業(yè)”、“全國納稅500強企業(yè)”、“河北省明星企業(yè)”、“河北省誠信企業(yè)”、“中國最具影響力企業(yè)”等多項榮譽稱號。公司同時還連續(xù)入選“深證成指”、“深證100”及“巨潮100”指數(shù)。

主要產(chǎn)品：金牛東龐、星枚牌煤炭、建材

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